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湖南首家民营银行三湘银行遭罚没400万,股东包含三一团体汉森制药

发布时间:2019-02-06 16:19:20      来源:
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根据中国人民银行长沙市中心支行公布的《行政处罚信息公示表》,湖南三湘银行股份有限公司存在可疑交易监控机制不健全、未按规定履行客户身份识别义务等五项违法行为。受到长沙中心支行的处罚。
 
据调查,湖南三湘银行可疑交易监控机制不完善,对违法行为间接提供支付结算服务。长沙市中心分行决定警告湖南三湘银行,没收违法所得1.48亿元,并处148.00元罚款。警告湖南三湘银行两名负责人,分别处以5万元罚款。
 
湖南三湘银行未1分快3规律计划按规定履行客户身份识别义务,未按规定提交大额交易报告和可疑交易报告,未按规定保存1分快3规律计划交易记录。长沙市中心分行决定对湖南三湘银行处以1.16亿元罚款,对湖南三湘银行三名相关人员处以4800万元、4200万元、1400万元罚款。
 
湖南三湘银行有限公司是中部地区第一家民营银行。由三一集团与汉森制药等湖南省9家民营企业共同发起,于2016年12月26日正式开业。注册资本30亿元,注册地为湖南省长沙市。1分快3规律计划
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